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圣基茨移民背景调查有哪些?这些人最适合规划圣基茨身份

发布时间:2020-11-10   点击浏览
圣基茨移民是直接一步到位护照的模式,不仅拥有较长的历史和完善的政策流程,对于申请者的要求也不低。相较其他国家的护照政策,圣基茨对于申请者的背景调查有着完备的程序和流程,通过和世界上知名的公司合作,从而综合判断申请者是否合格。
那么,圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢?本文将对相关问题进行详细的介绍。

圣基茨移民背景调查主要内容有哪些?
圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI实施更加严格的尽职调查,当局认为这一流程是必须的,有助于防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段:
1、代理机构的审核
圣基茨护照是不能直接通过官方办理的,官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具,比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查,这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。一旦对所有内容完成审查,申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商,然后他们将向CIU(Nevis Citizenship by Investment Unit)提交申请和尽职调查报告。

2、国际尽职调查公司
随后,CIU将检查文件,一旦相关材料通过“文件测试”,信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作,主要包括IPSA International,S-RM(主要提供商业调查,风险管理,网络安全服务), Thomson Reuters以及BDO Consulting。
尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单,社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比,以查申请者是否存在一些负面信息。此外关于申请者居住地,职业,公用事业(水/电)报告,教育历史,银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。
比如,如果申请者表明其账户中有一百万美元,那么实际数量是否真的如此,这些钱到底是来自哪里?根据申请者的职业和经商情况,这百万美元是否和收入相匹配?相关调查会进行的非常详细和彻底,一旦发现任何的不一致,都会要求申请者提供额外的信息。
3、CIU最后的核查
所有的材料审查完成之后,文件会再次回到CIU,当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。
虽然这一过程看起来有点麻烦,但这是必须的,否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉,也会导致其护照含金量的下降。
圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格,这样不仅有利于当地社会的安定和谐,而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心,只要能够提供相关的证明文件,办理圣基茨护照的成功率是很高的。
圣基茨护照适合哪些人群?

高净值圈层:实现全球财富配置和税务规划
高端商旅层:省去办理签证时间,为飞往世界各地经商、开会、旅游、度假提供便利

精英教育群体:与国际教育接轨,为申请进入国际一流学校提供便利条件
畅享生活群体:提供转换、改变生活环境的新机会
全球化发展企业:实现企业全球发展,为国际业务提供更多便利
圣基茨护照项目简介:
圣基茨和尼维斯护照项目开设于1984年,是世界上最早开设护照项目的国家;政策成熟稳定,申请条件简单,购买20万或40万美金的房产即可全家获得护照,申请门槛低,房产享有永久产权,无资产来源要求,无经商管理要求,无入籍语言要求,无登陆启动要求,无移民居住要求,无身份续签烦恼。圣基茨房产每年都有租金收益,并保证永久产权,世代相传。同时获得圣基茨当地地址证明,对于未来开户注册公司上市等,更有帮助。圣基茨公民可享受多重免税的待遇,特别是无个人所得税,资本利得税,净资产税,遗产税及赠与税,是世界级的离岸税务天堂。
圣基茨护照(购房)申请条件
1. 主申请人年满18周岁;
2. 无犯罪记录;
3. 投资房产(二选一):
a.投资20万美元至40万美元以上的房产获得共有产权,持有7年;
b.购买40万美元以上房产获得独立产权,持有5年;
4. 附属申请人:配偶,未成年子女,18-30周岁未婚经济不独立子女,经济依赖于主申请人的父母年龄超过55周岁。
 


关键词:规划,圣基茨,身份,

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